泰国严查外资钢铁企业代持乱象！月销千万公司面临关停

泰国商业发展部11月4日下午1点20分通报，该部门对北榄府邦披县的钢铁贸易公司进行检查，发现两家企业存在多项违规行为，包括外国负责人无工作许可证、涉嫌使用泰国人代持股份等问题。

据商业发展部司长蓬蓬·奈亚纳帕功介绍，此次行动源于该部门接到的举报，称涉事企业可能存在非法经营活动，包括使用代理人规避外资限制。10月30日，商业发展部副司长普通·通亚伊率队，联合商业发展部非法经营预防和打击处、北榄府商务厅、计量局、国内贸易厅、特别调查厅和泰国工业标准协会，对两家外资钢铁企业及同址的其他关联企业进行联合检查。

初步调查结果显示，两家公司的董事均为外国人，且都没有在泰国的工作许可证。由于语言障碍，执法人员通过翻译记录了董事的陈述。根据陈述，公司主要从事镀锌钢板的进口和零售业务，预计2025年9月销售额超过5800万泰铢。

调查人员发现，两家公司的泰国股东之间存在关联关系，并在多家公司中交叉持股。这种复杂的股权结构引起了执法部门的警觉。特别调查部在审查公司交易文件时，发现了多处可疑的矛盾之处，这些迹象都指向可能存在代理人安排。

在检查过程中，内贸厅计量司发现了一台5000公斤的电子吊秤未经中央计量局检验和认证。内贸厅依法对此处以2万泰铢罚款，罚款已在北榄府商务厅缴纳，涉事电子秤被扣押并送往中央计量局。

特别调查部已记录了外国董事的证词，并索取了与公司交易活动相关的文档，表示将扩大调查范围至相关领域。泰国工业标准协会对中普牌铝锌镀层钢板的标准进行了检查，目前尚未发现违规行为，但要求该公司再次澄清相关事实。

蓬蓬司长强调，商业发展部将展开全面深入的审查。如果任何被调查的企业涉嫌为代理人，相关案件将加快处理并移交执法机构依法严惩，确保违法者受到所有相关法律的严厉制裁。该部门还将继续在全国范围内调查所有地区涉嫌为代理人的企业。

"为外国人持有股份属于违法行为，会影响国家的经济稳定。"蓬蓬表示，公众可通过商业发展部网站www.dbd.go.th的"代理人投诉"栏目举报潜在的代理人企业，共同构建透明公平的交易体系。

根据泰国法律，外国人在泰国工作必须持有有效的工作许可证。在某些限制外资的行业，通过泰国人代持股份来规避法律限制属于严重违法行为，不仅可能导致企业被关停，相关责任人还可能面临刑事责任。

此次检查行动显示了泰国政府对外资违规经营的严厉态度。随着举报渠道的开通和全国性排查的展开，类似的违规企业将面临更大的法律风险。

目前，两家被查企业的调查仍在继续，最终处理结果尚未公布。商业发展部承诺将依法处理，并继续加强对外资企业的监管力度。